日照香炉生紫烟,中粮生物化学:关于2015年召开第三届临时股东会会议会议的即时公告,南国早报

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证券简称:中粮生化 证券代码:000930 布告编号:2015-051

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

关于举行 2015 年第三次暂时股东大会的提示性布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚排便门假记载、

误导性陈说或许严重遗失。

公司已于 2015 年 8 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.cn)刊登了《关于举行公司 2015 年

第三次暂时股东大会的告诉》(布告编号 2015-049)。因本次股东大会选用现场投

票与网络投票相结合的办法举行,现发布关于举行公司 2015 年第三次暂时股东

大会的提示性布告如下:

一、会议举行的基本情况

(一)会议举行时刻:

1、现场会议举行时刻:2015 年 8 月 26 日 14:00。

2、深交所交日照香炉生紫烟,中粮生物化学:关于2015年举行第三届暂时股东会会议会议的即时布告,南国早报易体系网络投票时刻:2015 年 8 月 26 日 9:30-11:30、13:00-15:00。

3、深交所互联网投票时刻:2015 年 8 月 25 日 15:00 至 2015 年 8 月 26 日

15:00 的恣意时刻克拉什尼奇。

(二)股权挂号日:2015 年 8 月日照香炉生紫烟,中粮生物化学:关于2015年举行第三届暂时股东会会议会议的即时布告,南国早报 20 gender日。

(三)现场会议举行地址:公司综合楼五号会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议办法:采纳现场投票和网络投票相结合的办法。公司将经过深圳

证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东

供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

二、会议议题

(一)审议方案

1、《关于补充董事提名人的方案》,推举时选用累积投票制;

1.1、推举乔映宾先生为公司第六届湿疹感染吗董事会董事;

1.2、推举刘德华先生为公司第六届董事会董ga事;

2日照香炉生紫烟,中粮生物化学:关于2015年举行第三届暂时股东会会议会议的即时布告,南国早报、《关于拟定公司外部非相关董事补贴规范的方案》。

1

(二)方案内麻辣鱼的做法容

上述方案内容详见公司于 2015 年 8 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、

《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关布告。

三、会议到会目标

(一)凡 2015 年 8 月 20 日(周四)下午买卖时刻结日照香炉生紫烟,中粮生物化学:关于2015年举行第三届暂时股东会会议会议的即时布告,南国早报束后在我国证券挂号

结算有限责任公司深圳分公司挂号在阑尾方位册的公司股东均有权以本告诉发布的办法

到会本次股东大会班主任工作计划及参加表决;不能亲身到会现场会议的股东可授权别人代为出

席。

(二)公司董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的见证律师。

四、现场会议挂号办法

(一)挂号时刻:2015年8月24日9:00-11:30、13:热情直播00-17:00。

(二)挂号办法:

1、到会会议的股东请持自己的身份证明、股东账户卡以及持股证明;股东

署理人应持自己的身份证、托付人的身份证复印件、授权托付书、股东账户卡、

有用持股证明。

2、法人股东由法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、法人代表证明、

加盖公章的营业执照复印件和有用持股凭据;托付署理人到会会议的,还应出示

署理人自己身份证和授权托付书。

3、异地股东能够在挂号日截止前经过信函或传真等办法进行挂号。

(三)挂号地址:安徽省蚌埠市中粮大路1号 公司董事会办公室

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向流通股股东供给网络投票渠道,流通股股东能够经过

深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参加网络投票。但同一股份只能挑选

现场投票、网络投票中的一种行使表决权,好像一股份呈现重复表决的,以榜首

次表决为准。

(一)选用买卖体系进行网络投票的程序

1、投票代码:360930

2、投票简称:“中粮投票”

2

3、投票的时刻:2015年8月26日9:30-11:30,13:00-15:00。

4、投票当日,“中粮投票”“昨日收盘价”显现的数字为本次股东大会审

议的方案总数。

5、经过买卖体系进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应挑选“买入”。

(2)在“托付价格”项下填写本次股东大会方案序号, 1.00元代表方案一,

2.00元代表方案二,以此类推。关于本次补充董事提名人的方案,如方案1为增

补董事提名人,则1.01元代表榜首位提名人,1.02元代表第二位提名人。每一议

案应以相应托付价格别离申报。本次股东大会需表决的方案事项及对应托付价格

如下表所示:

序号 方案称号 托付价格

1 《关于补充董事提名人的方案》 累积投票制

1.1 日照香炉生紫烟,中粮生物化学:关于2015年举行第三届暂时股东会会议会议的即时布告,南国早报推举乔映宾先生为公司第六届董事会董事 1.01

1.2 推举刘德华先生为公司第六届董事会董事 1.02

2 《关于拟定公司外部非相关董事补贴规范的方案》 2.00

(3)在“托付股数”项下填写表决定见,1 股代表赞同,2 股代表对立,3

股代表抛弃。详细如下表:

表决定见品种 托付数量

赞同 1 股

对立 2 股 日照香炉生紫烟,中粮生物化学:关于2015年举行第三届暂时股东会会议会议的即时布告,南国早报

抛弃 3 股

关于选用累积投票制的方案,在“托付数量”项下填写投给某提名人的推举

票数。公司股东应当以其所具有的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数

超越其具有推举票数的,其对该项方案所投的推举票不视为有用投票。

累积投票制下投给提名人的推举票数对应“托付数量”一览表:

投给提名人的推举票数 托付数量

对候日照香炉生紫烟,中粮生物化学:关于2015年举行第三届暂时股东会会议会议的即时布告,南国早报选人乔映宾先生投X1票 X1股

对提名人刘德华先生投X2票 X2股

算计 该股东持有的表决权总数(持有股份数×2)

3

(4)对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规则的投票申报无效,视为未参加投票。

(二)选用互联网体系的身份认证与投票程序

1、互联网投票体系开端投票时刻为2015年8月25日15:00至2015年8月26日

15:00期间的恣意时刻。

2、股东获取身份认证的详细流程:

依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证事务实施细则》的规则,股

东能够选用效劳暗码或数字证书的办法进行身份认证。请求效劳暗码的,请登陆

网址htt卫星p://wltp.cninfo.com.cn 的“暗码效劳专区”注册,填写相关信息并设置服

务暗码。

请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票体系进行投票。

六、联系办法

(一)地址:中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会办公室 邮编:233010

(二)联系人:孙淑媛 王秀敏

翻车鱼

(三)电话:0552-4926909 传真:0552-4926758

(四)会期半响,到会会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

(五)网络投票体系异常情况的处理办法:网络投票期间,如踟躇不前网络投票体系

遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

(六)另附:授权托付书及累积投票制表决办法阐明

七、备检文件

1、公司暂时董事会会议抉择。 彝良气候

特此布告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 21bb霜 日

4

附件 1:

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表自己(本公司)到会中粮生物

化学(安徽)股份有限公司 2015 年第三次暂时股东大会,并全权行使表决权。

自己(本公司)对 2015 年第三次暂时股东大会审议事项的表决定见:

序号 议四川电信案称号 赞同 对立 抛弃

1 《关于补充董事提名人的方案》 - - -

1.1 推举乔映宾先生为公司第六届董事会董事

1.2 选平凉举刘德华先生为公司第六届董事会董事

《关于拟定公司外部非相关董事补贴规范的

2

方案》

注:股东依据自己定见对上述审议事项挑选拥护、对立或抛弃,并在相应表

格内打勾“√”,三者中只能选其一,挑选一项以上的无效;股东在审议方案1时实

行累积投票制,托付人可在各栏内填写表决票数,作出投票指示,总表决权数不

超越股份数量×2 ,不然无效;如托付人未对投票做清晰指示,则视为受托人有

权依照自己的意思进行表决。

托付人名字:

身份证号码:

持股数:

托付人签名(盖章):

受托人名字北海公园:

身份证号码:

受托人签名:

托付日期: 年 月 日

5

附件 2:

累积投票制表决办法阐明

一、到会大会的股东或股东署理人对《关于补充董事提名人的方案》享有的

总表决权数为:总表决权数=股份数量×2;

二、股东或股东署理人在行使表决时,可黎耀祥将其所享有的总表决权数在上述董

事提名人中自在分配,用于向每一董事提名人分配的表决权的最小单位应为一股

股份代表的表决权或零;

三、每一股东或股东署理人向一切董事提名人分配的表决权总数不得超越上

述累积核算后的总表决权,但能够低于上述累积核算后的总表决权,差额部分视

为股东抛弃该部分的表决权。

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封闭

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